Programa de especialización Nuevos retos en el blanqueo de capitales- Wolters Kluwer 2019

El fenómeno del blanqueo de capitales exige una actualización continuada, puesto que se trata de una actividad compleja, sofisticada, global y, a menudo, cooperativa. La introducción de nuevas formas de blanqueo, la utilización de criptomonedas y nuevas tecnologías, la aparición de nuevos modelos de negocio y la utilización de estructuras societarias internacionales cada vez máscomplejas, dificultan la identificación del delito o la infracción administrativa y la implementación de medidas de control idóneas para la mitigación del riesgo.

  • Fechas: del 19/02/2019 al 03/04/2019.
  • Duración: 70 horas.
  • Horario: Online.
  • Precio:572 euros.
  • Más información: 976 30 61 74 lgarcia@camarazaragoza.com
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Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 19/02/2019.

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POR QUÉ REALIZAR ESTE CURSO

En materia relativa a la prevención del blanqueo de capitales, se aprecia un gran crecimiento de mecanismos normativos de control puestos de relieve en la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y, con mayor énfasis, en la vigente Directiva 2015/849, de 20 de mayo sobre la prevención de la utilización del sistema financiero de la Unión para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo. A ello debe añadirse la reciente Directiva 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2015/849. A la que ha seguido el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de Directivas en prevención del blanqueo.

OBJETIVOS

El curso profundizará, desde una perspectiva práctica, en la regulación del delito de blanqueo de capitales y la regulación administrativa de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que permita a las empresas, sujetos obligados, órganos de control interno, expertos externos y responsables de cumplimiento un conocimiento singular sobre la materia y la actualización de sus conocimientos.

DIRIGIDO A

Directivos, responsables de Asesorías Jurídicas de empresas, responsables corporativos, responsables de control interno, auditoría interna, de riesgos y de cumplimiento normativo/ compliance officers, expertos externos acreditados ante el SEPBLAC, Abogados y profesionales que quieran continuar avanzando en la especialización que supone la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y su interacción con el sistema de
compliance la empresa.

PROGRAMA

  1. Puesta al día de la regulación penal del blanqueo de capitales y su aplicación por los tribunales.
  2. Nueva regulación administrativa del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  3. Evaluación del riesgo.metodología.
  4. Medidas de diligencia debida.Risk-based approach. Políticas y procedimientos.
  5. Organización y cultura del cumplimiento.

MÁS INFORMACIÓN

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Sede Cámara

Laura García Martín

Servicio de Formación
976 30 61 74
lgarcia@camarazaragoza.com

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