Programa de especialización Nuevos retos en el blanqueo de capitales- Wolters Kluwer
POR QUÉ REALIZAR ESTE CURSO En materia relativa a la prevención del blanqueo de capitales, se aprecia un gran crecimiento de mecanismos normativos de control puestos de relieve en la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y, con mayor énfasis, en la vigente Directiva 2015/849, de 20 de mayo sobre la prevención de la utilización […]