Gestionando el Modelo de Compliance: Cuestiones prácticas y retos

Con este Curso práctico analizarás sí la fase de implementación del modelo de compliance se ha construido sobre la base de su correcto diseño para lo que se abordarán los principales retos y cuestiones prácticas a las que se enfrentan los Compliance Officers u Órganos de Cumplimiento.

TODO EL CURSO ESTÁ ENFOCADO para acometer los diferentes retos a los que debe hacer frente el Compliance Officer en el ejercicio de sus funciones, así como en el día a día de su trabajo.
Se abordarán, punto por punto, de las principales materias o áreas de trabajo a tener en cuenta, así como de sus posibles soluciones. Una guía práctica de cómo ejercer su desempeño desde una perspectiva pragmática, pero también muy realista.
Este Curso te aportará una DIVERSIDAD DE RECURSOS FORMATIVOS para conocer y comprender la totalidad de los componentes del modelo de Compliance mediante un diseño que resulte de utilidad tanto a quienes precisan asimilar los sistemas de cumplimiento normativo desde sus fundamentos básicos, como a expertos que buscan actualizar sus conocimientos y centrarse en las materias más controvertidas por la doctrina o los tribunales.

CONSEGUIRÁS

• Detallar los pilares fundamentales del Modelo de Compliance.
• Abordar las diferentes fases de implantación de los Modelos de Compliance.
• Analizar las problemáticas derivadas de la gestión de las principales acciones periódicas del Modelo de Compliance.
• Identificar las principales acciones de la revisión periódica del Modelo de Compliance.
• Facilitar nociones básicas para trasladar a los equipos hasta configurar un «Puzle en Compliance».

METODOLOGÍA

El programa se imparte en modalidad e-learning donde se considera fundamental para su aprovechamiento los procesos interactivos de enseñanza-aprendizaje fundamentados en nuestra comunicación activa y constante interconexión entre profesorado y alumnado
con variados Recursos Formativos:

• Materiales básicos y complementarios que incluirán una gran variedad de ejemplos prácticos.
• Cada Módulo se acompañará de vídeos del profesorado experto.
• Preguntas/respuestas
• Foro con dinamizaciones y resoluciones de dudas
• Caso práctico integrador
• Píldoras Formativas
• Encuentros digitales en tiempo real que se facilitan posteriormente en formato vídeo donde se repasarán conceptos y se aclararán dudas, compartiendo su expertise el profesorado

CONTENIDOS

Módulo 1. Repasando los pilares fundamentales del Modelo de Compliance.

Módulo 2. Problemáticas derivadas de la gestión de las principales acciones periódicas del Modelo de Compliance.

Módulo 3. Gestionando la revisión periódica de nuestro Modelo de Compliance

Módulo 4. Construyendo nuestro Puzle de Compliance para los miembros de tu organización.

EQUIPO DOCENTE

Ana Ramos Pérez
Abogada Senior del área Governance, Risk & Compliance de ECIJA. Anteriormente trabajó en KPMG como Abogada Legal Compliance.
Se ha ocupado de diseñar, implementar, adaptar y actualizar Modelos de Compliance penal, transversal, antisoborno y en materia de
defensa de la competencia, de acuerdo con leyes y estándares nacionales e internacionales (Código Penal, Guía CNMC, Norma UNE 19601, ISO 37001 e ISO 37301, entre otras), incluyendo aspectos relacionados con la protección de datos personales. También se ha ocupado del diseño de políticas y procedimientos en materia de Compliance (políticas de Compliance, documentos organizativos, procedimientos del canal de denuncias, de diligencia debida interna y externa, de conflictos de intereses, etc.) y evaluaciones en materia de Compliance. Cuenta con una importante experiencia como formadora en materia de Compliance.

Marta Carbonell Lozano
Abogada del área de TMT y Compliance de ECIJA. Junto con proyectos en el área de protección de datos y propiedad intelectual, trabaja en proyectos de implantación, adaptación y revisión de modelos de compliance penal de acuerdo con Código Penal y estándares nacionales (UNE 19601). Además, ha participado en la elaboración de procedimientos y políticas de canal de denuncias. Cuenta con experiencia formativa a clientes en materia de compliance.

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