La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito inmobiliario

El blanqueo de capitales se ha convertido, por su volumen y carácter global, en un elemento socavador de los sistemas económicos e instituciones financieras de un país. Así, el blanqueo se configura como una actividad inteligente, compleja, sofisticada, global y, a menudo, cooperativa en la que la innovación técnica y legal cobra especial importancia.

FINALIZADO

 

En el ámbito de la prevención, España dos instrumentos legales esenciales, el Código Penal y la Ley 10/2010, que prevén, entre otras cosas, la implementación de medidas de diligencia para evaluar de forma continuada el riesgo o grado de exposición al blanqueo de capitales e implementar controles específicos para la mitigación del riesgo. El conocimiento y cumplimiento de la normativa administrativa por parte de los sujetos obligados y los profesionales que les asesoran resulta de especial importancia para incrementar el nivel de seguridad jurídica de las personas y empresas y evitar las sanciones previstas.

Contenido

Apertura
Leopoldo Torralba Bayo
Presidente de la Comisión de Urbanismo, Cámara Zaragoza

La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito inmobiliario (urbanismo y construcción)
Néstor Aparicio Santiago

Clausura
Carlos Bandrés Barrabes
Presidente de la Federación de Empresarios Constructores de Zaragoza (FECZA)

Ponente

Néstor Aparicio Santiago. Abogado y consultor en Compliance. Compliance Officer de multinacional española. Ha sido gerente del departamento de Governance, risk & compliance de ECIX GROUP. Licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y colegiado ejerciente desde 1999. Profesor en varios programas de Compliance en el Instituto de Empresa, en el Master de la Abogacía y en el Curso de especialista en cumplimiento normativo en materia penal de la UCLM. Miembro de la subcomisión de prevención de blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía Española. Se encarga de liderar el diseño, implementación, operación, auditoría y mejora de sistemas de Compliance normativo en empresas nacionales y multinacionales. Autor y conferenciante habitual.

 

 

Añade este evento a tu calendario: Google CalendarMóvil / vCal / ics

Contactar

Sede Cámara

Laura García Martín

Servicio de Formación
976 30 61 74
lgarcia@camarazaragoza.com

  • Linkedin