JORNADA FORMACIÓN

La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito inmobiliario

Finalizado

Fecha

26/06/2019

Horario

De 10:00 a 13:00 horas

Precio

Gratuita

 

En el ámbito de la prevención, España dos instrumentos legales esenciales, el Código Penal y la Ley 10/2010, que prevén, entre otras cosas, la implementación de medidas de diligencia para evaluar de forma continuada el riesgo o grado de exposición al blanqueo de capitales e implementar controles específicos para la mitigación del riesgo. El conocimiento y cumplimiento de la normativa administrativa por parte de los sujetos obligados y los profesionales que les asesoran resulta de especial importancia para incrementar el nivel de seguridad jurídica de las personas y empresas y evitar las sanciones previstas.

Contenido

Apertura
Leopoldo Torralba Bayo
Presidente de la Comisión de Urbanismo, Cámara Zaragoza

La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito inmobiliario (urbanismo y construcción)
Néstor Aparicio Santiago

Clausura
Carlos Bandrés Barrabes
Presidente de la Federación de Empresarios Constructores de Zaragoza (FECZA)

Ponente

Néstor Aparicio Santiago. Abogado y consultor en Compliance. Compliance Officer de multinacional española. Ha sido gerente del departamento de Governance, risk & compliance de ECIX GROUP. Licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y colegiado ejerciente desde 1999. Profesor en varios programas de Compliance en el Instituto de Empresa, en el Master de la Abogacía y en el Curso de especialista en cumplimiento normativo en materia penal de la UCLM. Miembro de la subcomisión de prevención de blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía Española. Se encarga de liderar el diseño, implementación, operación, auditoría y mejora de sistemas de Compliance normativo en empresas nacionales y multinacionales. Autor y conferenciante habitual.

 

 

Última actualización: 20 de junio de 2019

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Laura García Martín

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