Cómo gestionar el riesgo de blanqueo de capitales en las operaciones internacionales

El comercio internacional exige hoy un cumplimiento más riguroso que nunca. En nuestro próximo desayuno, contamos con Francisco Córcoles, analista del Banco de España para revisar los criterios técnicos y las prácticas que marcan la diferencia entre una operación fluida y una operación bloqueada, retenida o investigada:

• Qué señales de alerta deben vigilarse en transferencias, cartas de crédito y operaciones documentarias.
• Cómo operar con países en las listas gris y negra del GAFI
• Cómo aplicar la diligencia debida a socios y clientes internacionales

Lugar de celebración: Sede de Cámara, Sala José Luis Carreras.