Implantación de Canal de Denuncias. Desempeño del Compliance Officer – Wolters Kluwer

FORMACIÓN ONLINE

Implantación de Canal de Denuncias. Desempeño del Compliance Officer – Wolters Kluwer

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Fecha

Del 23/06/2022 al 15/09/2022 Añadir al calendario

Duración

50 horas

Horario

Online

Por qué realizar este curso

Domina las exigencias para una adecuada configuración y funcionamiento del Canal de Denuncias. Conoce también las claves últimas del desempeño del Compliance Officer.
IMPLEMENTACIÓN DE CANALES O SISTEMAS CORPORATIVOS DE DENUNCIA que deben, ahora, adecuarse a las exigencias legales y garantías introducidas en los últimos años, pero su impulso trascendental fue la Directiva (UE) 2019/1937 cuya transposición se espera en este año y que ya cuenta con un anteproyecto.
EN ESTE CURSO ahondarás en el terreno de las decisiones, las alternativas y las mejores prácticas que favorezcan la eficacia de los canales de denuncias, la evitación de conflictos de interés y su óptimo encaje en la cultura corporativa de cumplimiento y alineación con los esfuerzos corporativos de cumplimiento normativo y de prevención de delitos, así como de riesgos éticos y reputacionales. Y, se abordará, específicamente la prevención del acoso laboral, en general, y del acoso sexual o por razón de sexo, en particular.

Profundizarás para alcanzar un Compliance eficiente revisando cuándo un modelo de organización y gestión es eficaz a efectos de excluir o, en todo caso, atenuar la responsabilidad penal corporativa, poniendo atención en los parámetros de valoración que deben ser utilizados, teniendo como trasfondo un sistema de autorresponsabilidad y, por tanto, la necesidad de complementar los requisitos legalmente regulados.
Reflexionarás sobre la función de Compliance integrada en la organización de modo que vela, trabaja y se ciñe en la consecución de sus objetivos, pero con su particular enfoque, que se basa en la minimización del riesgo en el desarrollo de la actividad que cada entidad decide realizar, diseñando el camino a seguir para su consecución y establecer las políticas necesarias para ello.

Conseguirás

Adecuar el Canal de Denuncias en términos preventivos.
? Conformar la necesidad de respetar las garantías de protección para los denunciantes.
? Ponderar el proceso de investigaciones internas y sus consecuencias.
? Analizar las implicaciones del Canal de Denuncias en el ámbito del Compliance laboral.
? Gestionar para un Compliance eficiente.
? Perfilar el desempeño del Compliance Officer.

Para ti

Que eres directivo puesto de responsabilidad en área jurídica, Compliance, Recursos Humanos, miembros del Órgano de Prevención de Delitos o Comités de Cumplimiento Normativo Corporativo. Y también si quieres ejercer funciones en Compliance.

Programa

Módulo 1
Configuración de un Canal deDenuncia y claves prácticas para sufuncionamiento I. En este Módulo, se analizan claves teóricas respecto al marco normativo, nacional y comunitario, para adecuada implementación de un canal de denuncias.

Módulo 2

Configuración de un Canal de Denuncia y claves prácticas para su funcionamiento II Iniciaremos con las investigaciones internas y el valor procesal de las fuentes de prueba obtenidas, donde nos detendremos especialmente en la obtención de evidencias digitales y privacidad en el correo electrónico.

Módulo 3

Perspectiva del Canal de Denuncias desde la óptica del Compliance laboral. En este Módulo, se analizarán las claves teóricas y prácticas para configuración y funcionamiento de un Canal de Denuncias corporativo, desde la óptica de Recursos Humanos y de la normativa laboral legal vigente.

Módulo 4

Un Compliance eficiente.Comenzaremos con el tratamiento del “informe forensic” y los requisitos básicos de la prueba pericial. También nos ocuparemos de la incidencia de la culpa in vigilando, la eficacia del modelo de organización y gestión y medidas de prevención en relacióna terceros.

Módulo 5

Compliance Officer y su desempeño.Con el Estatuto Regulador daremos inicio al Módulo. Después pasaremos a analizar sus funciones y responsabilidades donde profundizaremos en la responsabilidad civil. También nos ocuparemos de la representación procesal. Y, nos plantearemos cuestiones como:¿Compliance officer o Comité del Compliance?, ¿externalización de las funciones del Compliance? Se abordará su trascendental su papel como coordinador de las diferentes áreas de cumplimiento normativo.

Docente

Juan Eugenio Tordesillas Pérez

Socio del Área de Compliance de ECIJA. Licenciado en Derecho con Premio Extraordinario al mejor expediente de su promoción. Profesor de posgtrado y docente habitual, entre otras, en las Uni-versidades Carlos III de Madrid, Castilla-La Mancha, Antonio de Nebrija y Camilo José Cela. Se incorporó a ECIJA en 2017 y cuenta con una dilatada experiencia en el asesoramiento a Comités de Cumplimiento, en el ámbito corporativo, así como en la configura-ción, implementación y gestión externa de canales de denuncia. Ha sido seleccionado, por su asesoramiento en materia de Com-pliance y en materia de Fintech, por directorios de referencia, en el ámbito de la abogacía, como Best Lawyers, Leaders League y Forty under 40.

Raúl Rojas

Socio del área laboral de ECIJA. Raúl cuenta con una amplia expe-riencia en el asesoramiento laboral integral a empresas, negocia-ciones a nivel federativo, así como en defensa letrada en procedi-mientos laborales. Se incorporó a ECIJA en 2011. Con anterioridad trabajó durante ocho años en una boutique de laboral del mer-cado español. Máster en Asesoría Jurídico-Laboral de Empresas por el Centro de Estudios UDIMA. Licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Raúl Rojas es miembro de CEAL (Asociación Española de Auditores Socio-Laborales). Selecciona-do, por Best Lawyers como uno de los mejores abogados del mer-cado español en su especialidad y lo más importante cuenta con una dilatada experiencia en relación con el asesoramiento y aná-lisis del funcionamiento de los Canales de Denuncias corporativos y sus implicaciones laborales, así como como órgano instructor de denuncias por acoso y otros incumplimientos laborales, que podrá compartir con todos los participantes.

Última actualización: 20 de mayo de 2022

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